Сенатор Элизабет Уоррен официально запросила, чтобы Министерство юстиции начало уголовное расследование в отношении Bank of America после того, как банк признал умышленные нарушения федеральных законов по борьбе с отмыванием денег.
Этот запрос последовал после наложения штрафов на сумму более 1,2 миллиарда долларов 13 октября, которые Уоррен раскритиковала как недостаточные, назвав их 'легким наказанием'. В своем письме она подчеркнула, что задокументированные нарушения банка позволили незаконным лицам перевести миллиарды через финансовую систему США.
Ошибки банка включали несвоевременное сообщение о более чем 5 миллиардах долларов подозрительных транзакций, значительные суммы из которых были связаны с угрозами национальной безопасности и сетями по отмыванию денег.
Несмотря на заявления банка о вложении миллиардов в улучшение соблюдения норм, Уоррен утверждает, что гражданские штрафы недостаточны и что следует рассмотреть возможность уголовного преследования.
Банк уже находится под приказом о прекращении деятельности из-за продолжающихся недостатков в своих контролях по борьбе с отмыванием денег, и регуляторы отметили, что он не достиг адекватного прогресса в решении этих проблем.