La sénatrice Elizabeth Warren a officiellement demandé au ministère de la Justice d'initier une enquête criminelle sur Bank of America après que la banque a reconnu des violations délibérées des lois fédérales anti-blanchiment.
Cette demande fait suite à l'imposition de plus de 1,2 milliard de dollars de pénalités le 13 octobre, que Warren a critiquées comme étant insuffisantes, les qualifiant de 'tapotement sur le poignet'. Dans sa lettre, elle a souligné que les violations documentées de la banque avaient permis à des acteurs illicites de transférer des milliards à travers le système financier américain.
Les manquements de la banque comprenaient le non-rapport de plus de 5 milliards de dollars de transactions suspectes en temps opportun, avec des montants significatifs liés à des risques pour la sécurité nationale et à des réseaux de blanchiment d'argent.
Malgré les affirmations de la banque concernant des investissements de milliards dans des améliorations de conformité, Warren soutient que les pénalités civiles sont insuffisantes et que des charges criminelles devraient être envisagées.
La banque est déjà sous une ordonnance de cessation et d'abstention en raison de lacunes persistantes dans ses contrôles anti-blanchiment, et les régulateurs ont noté qu'elle n'avait pas fait de progrès adéquat pour résoudre ces problèmes.