Senatorin Elizabeth Warren hat formell beantragt, dass das Justizministerium eine strafrechtliche Untersuchung gegen Bank of America einleitet, nachdem die Bank vorsätzliche Verstöße gegen die bundesstaatlichen Geldwäschegesetze eingeräumt hat. Dieser Antrag folgt auf die Verhängung von über 1,2 Milliarden Dollar an Geldstrafen am 13.
Oktober, die Warren als unzureichend kritisierte und als 'Schulterklopfen' bezeichnete. In ihrem Schreiben hob sie hervor, dass die dokumentierten Verstöße der Bank es illegalen Akteuren ermöglichten, Milliarden durch das US-Finanzsystem zu transferieren.
Zu den Mängeln der Bank gehörte, dass sie über 5 Milliarden Dollar an verdächtigen Transaktionen nicht rechtzeitig meldete, wobei erhebliche Beträge mit nationalen Sicherheitsrisiken und Geldwäsche-Netzwerken in Verbindung standen.
Trotz der Behauptungen der Bank, Milliarden in Compliance-Verbesserungen investiert zu haben, argumentiert Warren, dass zivilrechtliche Strafen unzureichend sind und strafrechtliche Anklagen in Betracht gezogen werden sollten.
Die Bank steht bereits unter einer Unterlassungsverfügung aufgrund anhaltender Mängel in ihren Geldwäschekontrollen, und die Aufsichtsbehörden haben festgestellt, dass sie nicht ausreichend Fortschritte bei der Behebung dieser Probleme gemacht hat.