La senadora Elizabeth Warren ha solicitado formalmente que el Departamento de Justicia inicie una investigación criminal sobre Bank of America después de que el banco reconociera violaciones intencionales de las leyes federales contra el lavado de dinero.
Esta solicitud sigue a la imposición de más de $1.2 mil millones en multas el 13 de octubre, las cuales Warren criticó como inadecuadas, refiriéndose a ellas como un 'golpe en la muñeca'. En su carta, destacó que las violaciones documentadas del banco permitieron a actores ilícitos transferir miles de millones a través del sistema financiero de EE. UU.
Las fallas del banco incluyeron no reportar más de $5 mil millones en transacciones sospechosas de manera oportuna, con cantidades significativas vinculadas a riesgos de seguridad nacional y redes de lavado de dinero.
A pesar de las afirmaciones del banco de haber invertido miles de millones en mejoras de cumplimiento, Warren argumenta que las sanciones civiles son insuficientes y que se deberían considerar cargos criminales.
El banco ya está bajo una orden de cese y desistimiento debido a deficiencias continuas en sus controles contra el lavado de dinero, y los reguladores han señalado que no ha logrado un progreso adecuado en la resolución de estos problemas.