La Senatrice Elizabeth Warren ha formalmente richiesto che il Dipartimento di Giustizia avvii un'indagine penale su Bank of America dopo che la banca ha riconosciuto violazioni volontarie delle leggi federali antiriciclaggio.
Questa richiesta segue l'imposizione di oltre 1,2 miliardi di dollari in sanzioni il 13 ottobre, che Warren ha criticato come inadeguate, definendole un 'schiaffo sulla mano'. Nella sua lettera, ha sottolineato che le violazioni documentate dalla banca hanno consentito ad attori illeciti di trasferire miliardi attraverso il sistema finanziario statunitense.
I fallimenti della banca includevano il mancato rapporto di oltre 5 miliardi di dollari in transazioni sospette in modo tempestivo, con importi significativi collegati a rischi per la sicurezza nazionale e reti di riciclaggio di denaro.
Nonostante le affermazioni della banca di aver investito miliardi nel miglioramento della conformità, Warren sostiene che le sanzioni civili siano insufficienti e che dovrebbero essere considerate accuse penali.
La banca è già sotto un'ordinanza di cessazione e desistenza a causa di carenze persistenti nei suoi controlli antiriciclaggio, e i regolatori hanno notato che non ha fatto progressi adeguati nell'affrontare queste problematiche.