Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a déposé une plainte civile de confiscation contre 61 millions de dollars en cryptomonnaie, alléguant que ces fonds proviennent de ventes sur le marché noir de pétrole brut iranien.
La plainte affirme que l'Iran a utilisé un réseau d'acteurs de la cryptomonnaie, notamment en Chine, pour blanchir plus de 1,5 milliard de dollars d'argent pétrolier, destiné à soutenir l'armée iranienne et le Corps des Gardiens de la Révolution islamique. Le procureur adjoint des États-Unis, Sean S.
Buckley, a souligné que la saisie vise à empêcher ces fonds de faciliter des actions militaires hostiles contre les États-Unis et leurs alliés. La plainte nomme spécifiquement deux entreprises chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, qui auraient utilisé des comptes sur la plateforme d'échange de cryptomonnaie Binance pour blanchir ces produits.
Binance a déclaré son engagement à prévenir les violations des sanctions et coopère avec les forces de l'ordre. La plainte note également que ces entreprises ont utilisé le système financier américain pour faciliter leurs opérations. De plus, Tether Ltd. prévoit de 'brûler' les jetons de cryptomonnaie détenus dans les adresses ciblées et d'émettre des remplacements au gouvernement américain.
Cette affaire reflète les efforts plus larges des États-Unis pour faire respecter les sanctions contre les ventes de pétrole iranien, notamment alors que la Chine reste un acheteur significatif de pétrole iranien, représentant plus de 80 % de ses expéditions en 2025.