La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York ha presentado una queja de confiscación civil contra $61 millones en criptomonedas, alegando que estos fondos son ingresos de ventas en el mercado negro de petróleo crudo iraní.
La queja sostiene que Irán utilizó una red de actores de criptomonedas, particularmente en China, para lavar más de $1.5 mil millones en dinero del petróleo, que estaba destinado a apoyar al ejército iraní y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El Fiscal Adjunto de EE. UU., Sean S.
Buckley, enfatizó que la incautación tiene como objetivo prevenir que estos fondos faciliten acciones militares hostiles contra EE. UU. y sus aliados. La queja nombra específicamente a dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, que supuestamente utilizaron cuentas en el intercambio de criptomonedas Binance para lavar estos ingresos.
Binance ha declarado su compromiso de prevenir violaciones de sanciones y está cooperando con las fuerzas del orden. La queja también señala que estas empresas han utilizado el sistema financiero de EE. UU. para facilitar sus operaciones. Además, Tether Ltd. planea 'quemar' los tokens de criptomonedas mantenidos en las direcciones objetivo y emitir reemplazos al gobierno de EE. UU.
Este caso refleja los esfuerzos más amplios de EE. UU. para hacer cumplir las sanciones contra las ventas de petróleo iraní, particularmente a medida que China sigue siendo un comprador significativo de petróleo iraní, representando más del 80% de sus envíos en 2025.