O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York apresentou uma queixa de confisco civil contra $61 milhões em criptomoeda, alegando que esses fundos são provenientes de vendas no mercado negro de petróleo bruto iraniano.
A queixa afirma que o Irã utilizou uma rede de atores de criptomoeda, particularmente na China, para lavar mais de $1,5 bilhão em dinheiro do petróleo, que estava destinado a apoiar o exército iraniano e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. O Procurador Adjunto dos EUA, Sean S.
Buckley, enfatizou que a apreensão visa impedir que esses fundos facilitem ações militares hostis contra os EUA e seus aliados. A queixa nomeia especificamente duas empresas chinesas, Blessed Trust e Hexa Whale, que supostamente usaram contas na exchange de criptomoedas Binance para lavar esses proventos.
A Binance declarou seu compromisso em prevenir violações de sanções e está cooperando com as autoridades. A queixa também observa que essas empresas utilizaram o sistema financeiro dos EUA para facilitar suas operações. Além disso, a Tether Ltd. planeja 'queimar' os tokens de criptomoeda mantidos nos endereços alvo e emitir substituições para o governo dos EUA.
Este caso reflete os esforços mais amplos dos EUA para impor sanções contra vendas de petróleo iraniano, especialmente à medida que a China continua a ser um comprador significativo de petróleo iraniano, representando mais de 80% de seus embarques em 2025.