Офис прокурора США по Южному округу Нью-Йорка подал иск о гражданской конфискации против 61 миллиона долларов в криптовалюте, утверждая, что эти средства являются доходами от черного рынка продаж иранской нефти.
В иске утверждается, что Иран использовал сеть криптовалютных участников, особенно в Китае, для отмывания более 1,5 миллиарда долларов нефтяных денег, которые предназначались для поддержки иранской армии и Корпуса стражей исламской революции. Заместитель прокурора США Шон С.
Бакли подчеркнул, что изъятие направлено на предотвращение использования этих средств для содействия враждебным военным действиям против США и их союзников. В иске конкретно упоминаются две китайские компании, Blessed Trust и Hexa Whale, которые якобы использовали счета на криптобирже Binance для отмывания этих доходов.
Binance заявила о своей приверженности предотвращению нарушений санкций и сотрудничает с правоохранительными органами. Иск также отмечает, что эти компании использовали финансовую систему США для облегчения своей деятельности. Кроме того, Tether Ltd. планирует 'сжечь' криптовалютные токены, находящиеся на целевых адресах, и выпустить замену для правительства США.
Это дело отражает более широкие усилия США по обеспечению соблюдения санкций против продаж иранской нефти, особенно учитывая, что Китай остается значительным покупателем иранской нефти, составляя более 80% его поставок в 2025 году.