Capital One Financial ответила на иск от Организации Трампа, касающийся закрытия более 300 банковских счетов, утверждая, что решение было основано на опасениях по поводу отмывания денег (AML), а не на политических мотивах. Это первый случай, когда банк публично связал проблемы с отмыванием денег с Организацией Трампа.
В своем юридическом заявлении Capital One подчеркнула, что закрытие счетов произошло после тщательной проверки ее команды по AML и соответствовало нормативным рекомендациям.
Организация Трампа, возглавляемая Эриком Трампом, утверждает, что закрытия были политически мотивированными, утверждая, что действия Capital One были вызваны желанием соответствовать преобладающим политическим настроениям после беспорядков 6 января в Капитолии.
Несмотря на утверждения иска, Capital One настаивает на том, что обвинения не имеют оснований и основаны на выборочных интерпретациях фактов. Текущая юридическая битва отражает более широкие напряженности между финансовыми учреждениями и политическими структурами, особенно учитывая, что бывший президент Трамп ранее обвинял банки в целенаправленном преследовании консервативных фигур.
Этот случай может иметь последствия для того, как банки будут справляться с политическим давлением и соблюдением нормативных требований в будущем.