Capital One Financial a répondu à un procès de l'Organisation Trump concernant la fermeture de plus de 300 comptes bancaires, affirmant que la décision était fondée sur des préoccupations de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) plutôt que sur des motivations politiques. C'est la première fois qu'une banque lie publiquement des problèmes de blanchiment d'argent à l'Organisation Trump.
Dans son dossier juridique, Capital One a souligné que les fermetures de comptes avaient suivi un examen approfondi par son équipe AML et étaient conformes aux directives réglementaires.
L'Organisation Trump, dirigée par Eric Trump, affirme que les fermetures étaient motivées politiquement, alléguant que les actions de Capital One étaient influencées par un désir de s'aligner sur les sentiments politiques dominants après l'émeute du Capitole du 6 janvier.
Malgré les allégations du procès, Capital One soutient que les accusations manquent de fondement et reposent sur des interprétations sélectives des faits.
La bataille juridique en cours reflète des tensions plus larges entre les institutions financières et les entités politiques, en particulier alors que l'ancien président Trump a précédemment accusé les banques de cibler des figures conservatrices.
Cette affaire pourrait avoir des implications sur la manière dont les banques naviguent entre les pressions politiques et la conformité réglementaire à l'avenir.