Indische Behörden haben schwerwiegende Buchhaltungs- und Betriebsunregelmäßigkeiten bei Rajesh Exports, einem der größten Goldunternehmen Indiens, aufgedeckt. Die Untersuchung der Enforcement Directorate folgt auf frühere Bedenken der Marktregulierungsbehörden bezüglich des berichteten Umsatzes des Unternehmens von über 7,7 Billionen Rupien (81 Milliarden $) im vergangenen Jahr.
Die Untersuchung ergab Diskrepanzen in Höhe von insgesamt 30 Milliarden Rupien, unzureichende Aufzeichnungen über ausländische Transaktionen, angebliche Aktienmanipulation und eine Unterberichterstattung des physischen Goldbestands um etwa 40 %.
Die Securities and Exchange Board of India hatte zuvor angedeutet, dass 97 % bis 99 % der Einnahmen des Unternehmens aufgebläht erschienen, und bezeichnete die Umsatzlücke als 'gravierend und beispiellos'. Nach diesen Enthüllungen fielen die Aktien von Rajesh Exports um etwa 5 % und erreichten die untere Handelsgrenze der Börse.
Der Geschäftsführer des Unternehmens soll ein monatliches Gehalt von nur 17.000 Rupien (rund 180 $) verdient haben, und der Finanzvorstand hat seit 2020 kein Gehalt erhalten. Rajesh Exports hat jegliches Fehlverhalten bestritten und behauptet, dass die finanziellen Unterlagen korrekt sind.
Diese Situation wirft erhebliche Bedenken für Investoren auf, da sie zu weiterer regulatorischer Prüfung führen und den Ruf sowie die finanzielle Stabilität des Unternehmens im Goldsektor beeinträchtigen könnte.