Les autorités indiennes ont découvert de graves irrégularités comptables et opérationnelles chez Rajesh Exports, l'une des plus grandes entreprises d'or en Inde.
L'enquête de la Direction de l'application de la loi fait suite à des préoccupations antérieures soulevées par les régulateurs du marché concernant les revenus déclarés de l'entreprise de plus de 7,7 trillions de roupies (81 milliards de dollars) pour l'année précédente.
L'enquête a révélé des écarts totalisant 30 milliards de roupies, des dossiers insuffisants sur les transactions étrangères, une manipulation présumée des actions et une sous-estimation de l'inventaire physique d'or d'environ 40 %.
La Securities and Exchange Board of India avait précédemment indiqué que 97 % à 99 % des revenus de l'entreprise semblaient gonflés, qualifiant l'écart de revenus d'« odieux et sans précédent ». Suite à ces révélations, les actions de Rajesh Exports ont chuté d'environ 5 % et ont atteint la limite inférieure de négociation de la bourse.
Le directeur général de l'entreprise aurait gagné un salaire mensuel de seulement 17 000 roupies (environ 180 $), et le directeur financier n'a pas reçu de salaire depuis 2020. Rajesh Exports a nié toute faute, affirmant que ses déclarations financières sont exactes.
Cette situation soulève des préoccupations significatives pour les investisseurs, car elle pourrait entraîner un examen réglementaire supplémentaire et affecter la réputation et la stabilité financière de l'entreprise dans le secteur de l'or.